WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное ...»

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для

Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот»

некоммерческой организации – наименование)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Череповецкий «Азот»

1.3. Место нахождения эмитента 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г.

Череповец, Северное шоссе, 36

1.4. ОГРН эмитента 1023501237540

1.5. ИНН эмитента 3528006729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01777-D регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://ru.phosagro.biz/reveal/azot/ эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот», определении формы его проведения, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров» принято решение:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» 27 февраля 2012 года в 12 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.36, ОАО «Череповецкий «Азот», заводоуправление.



2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Череповецкий «Азот», будет осуществляться по указанному в п. 1 адресу с 11 часов 15 минут 27 февраля 2012 года.

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» принято решение:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 05 декабря 2011 года.

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот».

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»

принято решение:

1. В срок до 17.12.2011 года сообщить о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, соответствующего письменного сообщения о Собрании. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Азотчик» (г.Череповец).

2. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.36, ОАО «Череповецкий «Азот», отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»





По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот»:

1. О реорганизации ОАО «Череповецкий «Азот» в форме слияния с ОАО «Аммофос», об утверждении договора о слиянии, передаточного акта, Устава ОАО «ФосАгро - Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ФосАгро – Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос» в количестве, установленном проектом договора о слиянии ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

3. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о слиянии ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

4. О внесении изменений в Устав ОАО «Череповецкий «Азот».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору № 141-001 от 02.07.2007 на участие в инвестировании строительства жилья между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о предоставлении займа между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

7. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - дополнительного соглашения № 4 к Договору Генерального подряда № КД-01/38-ЧА от 16.04.2010 между ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ».

8. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - дополнительного соглашения № 5 к Договору Генерального подряда № КД-01/38-ЧА от 16.04.2010 между ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ».

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О предложении наблюдательного совета внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки» принято решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки:

1. Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о слиянии ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос»;

2. Сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 1 к договору № 141-001 от 02.07.2007 на участие в инвестировании строительства жилья между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос»;

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»;

4. Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) – дополнительное соглашение № 4 к договору генерального подряда КД-01/38-ЧА от 16.04.2010 на строительство комплекса производства карбамида между ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ»;

5. Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) – дополнительное соглашение № 5 к договору генерального подряда КД-01/38-ЧА от 16.04.2010 на строительство комплекса производства карбамида между ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ»

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об определении цены выкупа ОАО «Череповецкий «Азот» у акционеров принадлежащих им акций» принято решение:

Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей за каждую указанную акцию и привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в размере 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей за каждую указанную акцию.

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот»

принято решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот».

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О предложениях наблюдательного совета внеочередному общему собранию акционеров принять решения о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении Договора о слиянии, передаточного акта, устава Открытого акционерного общества «ФосАгро - Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот» и Открытого акционерного общества «Аммофос», об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро - Череповец», об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о слиянии Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот» и

Открытого акционерного общества «Аммофос» принято решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Реорганизовать Общество в форме слияния ОАО «Череповецкий «Азот» с ОАО «Аммофос» (место нахождения:

162622, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75; ИНН 3528009430).

Утвердить договор о слиянии ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

Утвердить передаточный акт к договору о слиянии ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

Утвердить Устав ОАО «ФосАгро - Череповец», создаваемого путем реорганизации в форме слияния ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос».

2. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о слиянии Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот» и Открытого акционерного общества «Аммофос».

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот», и порядка ее предоставления» принято решение:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Проект изменений в Устав ОАО «Череповецкий «Азот»;

3. Проект Устава ОАО «ФосАгро - Череповец»;

4. Проект Передаточного акта;

5. Проект договора о слиянии;

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ФосАгро – Череповец», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «ФосАгро - Череповец»;

7. Отчет независимого оценщика ООО «АКЦ «Департамент профессиональной оценки» № 03/422/0909 от 16.10.2011 об оценке акций ОАО «Череповецкий «Азот»;

Выписка из протокола заседания наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об 8.

определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

9. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

10. Обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в договоре о слиянии, утвержденное наблюдательным советом ОАО «Череповецкий «Азот»;

11. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Череповецкий «Азот» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания;

12. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Аммофос» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания;

13. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Череповецкий «Азот» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания;

14. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Аммофос» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 27 января по 27 февраля 2012 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:

- Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.36, ОАО «Череповецкий «Азот», кабинет 308, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»; телефон: (8202) 59-24-25; 59-25-86.

- г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 8, литера А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700, телефон: (812) 610-19-96.

Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 27 февраля 2012 года до момента окончания указанного собрания по адресу места проведения собрания: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.36, ОАО «Череповецкий «Азот», заводоуправление.

По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 49/150 на поставку селитры аммиачной марки «Б».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 49/152 на поставку селитры аммиачной марки «Б».

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 49/153 на поставку селитры аммиачной марки «Б».

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 49/151 на поставку селитры аммиачной марки «Б».

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 49/156 на поставку селитры аммиачной марки «Б».

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ и предоставление услуг военизированным газоспасательным отрядом.

7. 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 ноября 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» б/н от 02 декабря 2011 года.

Похожие работы:

«Электронный журнал "Труды МАИ". Выпуск № 75 www.mai.ru/science/trudy/ _ УДК 623.56 Методика автоматизации процесса испытаний авиационных боеприпасов Шутов П.В.*, Ефанов В.В.** Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ул. Старых большевиков, 54а, Воронеж, 394064, Россия *e-mail: p...»

«Серия "Естественные науки" Отклик стационарной газотурбинной установки с ротором в подшипниках скольжения на сейсмическое воздействие к.ф-м.н. Темис М.Ю., Егоров А.М. МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЦИАМ им. П.И. Баранова, 8 (...»

«Кириченко Владислав Владимирович РГГМУ, СПб Метафора цвета в видеоигре "Тургор: Голос цвета" студии "Ice-Pick Lodge" Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу метафоры цвета в видеоигре "Тургор: Голос цвета" студии "Ice-Pick Lodge", ее...»

«О СН О В Н ЫЕ П ОКАЗ АТ Е Л И СО Ц И АЛ ЬН О -Э К ОН О МИЧЕ СК О Г О П О Л ОЖ Е Н И Я МУН И Ц И П АЛЬ НО Г О О Б РАЗ О В АН И Я "К О Т Л АС" З А 2016 Г О Д (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) В%к 2016г. 2015г. Объем отгруженных тов...»

«МУЗЫКА 7 класс Тема года: "Содержание и форма в музыке" I четверть Урок 1 Тема: "Магическая единственность" музыкального произведения.Цели урока: Учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека. Развивать внима...»

«ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении кредита на неотложные нужды Генеральная Лицензия ЦБ РФ № 3279 Я, Фамилия Имя Отчество ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ (ПАСПОРТ) Серия Номер Кем выдан Когда выдан АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ Индекс Регион Город/населенный пункт Ул...»

«УДК 658.626:005.935.2 Ю.А.Свидовская, И.Р.Ляпина, О.А.Лебедева ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДОВ В современных рыночных условиях, характеризующихся высокой степенью нестабильности и жесткой конкуренцией, одной из основных задач предприятия является привлечение к себе внимания потребителей и удержание их в качестве клиентов на протяжении длительного периода...»

«Century Schoolbook Моррис Фуллер Бентон, 1918–24 В наборе использована гарнитура Школьная 10/13 pt ОНШ НИИ Полиграфмаш, 1939–1961 Евгений Черниевский, Елена Царегородцева и др.Цифровая версия: ParaGraph/ParaType, Малоконтрастная текстовая антиква типа Кларендон Шрифт для набора сплошного текста Каждому практикующему дизайнеру изв...»

«ПРОЕКТ Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от "19" января 2012 года № 111 Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования 1. Общие...»








 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.